PERCHEZIȚII ÎNTR-UN DOSAR DE EVAZIUNE FISCALĂ ȘI DELAPIDARE CU CONSECINȚE DEOSEBIT DE GRAVE
La data de 5 martie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, au pus în executare 2 mandate de percheziţie domiciliară, la imobilele reprezentând sediul unei societăți comerciale din municipiul Oradea și la domiciliul unui bărbat, de 32 de ani, din localitatea Hidișelu de Sus, județul Bihor, administrator de fapt și de drept al acesteia, precum și 11 ordonanțe de predare înscrisuri, în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări privind infracțiunile de evaziune fiscală și delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată.
Din cercetările efectuate a rezultat că, în perioada 2022 – 2025, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, în raportul comercial dintre societatea comercială cu sediul în municipiul Oradea și o societate din spațiul comunitar a fost interpusă o societate cu comportament de tip „fantomă”, controlată tot de bărbatul de 32 de ani și de către alte persoane apropiate acestuia. În numele societății „fantomă”, au fost declarate organelor fiscale achiziţii intracomunitare de bunuri de la un furizor intracomunitar, manipulând regimul taxării inverse în materia TVA, care a fost evidenţiată atât ca fiind deductibilă, cât şi ca fiind colectată, cauzând astfel bugetului de stat un prejudiciu de aproximativ 3.100.000 lei, ce reprezintă TVA.
De asemenea, în perioada 1 august 2022 – 29 ianuarie 2025, în mod repetat și prin acțiuni succesive, din conturile societății comerciale orădene au fost debitate sume considerabile de bani către conturile bărbatului de 32 de ani, administrator al acesteia, precum și ale altor 3 persoane din anturajul acestuia, totalul sumelor debitate depășind 24.000.000 de lei.
Prejudiciul total cauzat astfel bugetului consolidat al statului, prin săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, a fost estimat, până în prezent, la aproximativ 3.100.000 de lei, reprezentând TVA, iar prejudiciul cauzat societății comerciale cu sediul în Oradea, prin infracțiunea de delapidare, este de aproximativ 24.000.000 de lei.
În urma perchezițiilor domiciliare și a punerii în executare a ordonanțelor de predare înscrisuri, efectuate pentru documentarea și probarea activității infracționale au fost descoperite, ridicate și predate, în vederea continuării cercetărilor, diverse documente și înscrisuri reprezentând contracte de împrumut, facturi de achiziție, fișă furnizor parteneri, fișă partener client/furnizor, contracte comerciale, registre jurnal, jurnale de vânzare-cumpărare, avize, documente de încasare/plată, precum și un terminal mobil.
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor continuă cercetările, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, pentru documentarea întregii eventuale activități infracționale, pentru stabilirea și recuperarea prejudiciului.
Acțiunea polițiștilor de investigare a criminalității economice din Bihor a beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Bihor, precum și al polițistilor serviciilor de investigare a criminalității economice Sector 3 București, Arad și Vâlcea.
Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
