UPDATE – PERCHEZIȚII LA PERSOANE CERCETATE PENTRU EVAZIUNE FISCALĂ, DELAPIDARE ȘI SPĂLAREA BANILOR
În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, la data de 21 octombrie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, au continuat cercetările față de 10 persoane, reprezentante ale 9 societăți comerciale, cercetate pentru infracțiunea de evaziune fiscală.
Din cercetările efectuate a rezultat că, în perioada 2019 – 2024, cele 10 persoane, cu vârste cuprinse între 35 și 65 de ani, din municipiul Oradea și localitățile Sânmartin, Talpoș, Tășad și Tileagd, județul Bihor, în calitate de reprezentanți de drept ai 9 societăți comerciale din județul Bihor, ce activează în domeniul transportului de mărfuri, ar fi înregistrat în evidențele contabile ale societăților diverse documente de achiziție (facturi/bonuri fiscale) fictive, fără justificare economică sau comercială, simulând astfel achiziții fictive de carburanți auto, de aproximativ 9.000.000 de lei, de la o societate comercială, din municipiul București, în scopul diminuării bazei impozabile și sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat.
Prejudiciul total cauzat astfel bugetului general consolidat al statului este de aproximativ 1.842.689 de lei, reprezentând TVA și impozit pe profit. În vederea recuperării acestuia, în baza ordonanțelor de instituire a măsurilor asiguratorii emise de procurorul de caz, au fost aplicate măsuri asiguratorii asupra a 6 terenuri, 3 imobile și 7 mijloace auto aparținând celor în cauză.
Totodată, a fost recuperați 710.000 de lei din prejudiciul total, ca urmare a plății efectuate de către una dintre persoane, la bugetul de stat.
La data de 21 octombrie, în urma administrării probatoriului, cele 10 persoane au fost audiate la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, iar față de două dintre acestea a fost dispusă măsura preventivă a reținerii, pentru 24 de ore.
La data de 22 octombrie, cele două persoane vor fi prezentate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, în vederea dispunerii de măsuri legale.
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor continuă cercetările sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, pentru documentarea întregii eventuale activități infracționale a celor în cauză.
Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele bănuite beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
știrea inițială:
